भोपाल। रातीबड़ के पास छापरी में आरपीएम ग्रुप के संजय विजय सिंह शिंदे के खिलाफ आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम के साथ ही ब्लैक मनी एक्ट का मामला भी बनाया है। शिंदे विदेशी खातों में पैसा जमा करने के बाद विभिन्न् माध्यम से भारत ले आया था और भोपाल में 17 एकड़ में फैले कारोबार में लगा दिया था।

सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने आयकर छापे के बाद यह स्वीकार कर लिया कि उसने विदेशी खाते में राशि जमा की थी। विभिन्न् माध्यम से उस राशि को यहां ले आया, जिसमें से काफी हिस्सा कुछ बैंक में जमा है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को शिंदे के यहां आयकर छापे में फॉरेन अकाउंट (विदेशी खाते) का खुलासा हुआ। इस खाते में शिंदे के कालेधन के रूप में जमा 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है जो उसने भोपाल आने के पहले गोवा के बिजनेस से कमाई थी।

बताया जा रहा है कि शिंदे की संपत्ति के मूल्यांकन के लिए आयकर अपने मूल्यांकन अधिकारी के पास प्रकरण भेज रहा है। मूल्यांकन अधिकारी सीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी होंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर शिंदे की संपत्ति की कीमत आंकी जाएगी।

पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद शिंदे गोवा से कारोबार समेटकर भोपाल में आरपीएम गो-कार्ट में धंधा फैलाने आया था। सूत्र बताते हैं कि लौह अयस्क का आयात-निर्यात कर कमाई गई करोड़ों रुपए की राशि को विदेशी खातों में जमा किया गया था।

इस राशि को उसने भोपाल आने के पहले विदेशी खातों से विभिन्न् कंपनियों के माध्यम से निकाल लिया और फिर भोपाल में रातीबड़ के पास छापरी में 2012-13 में 17 एकड़ जमीन खरीदी। उसने यहां आरपीएम गो-कार्ट व स्वीमिंग एकेडेमी अन्य गतिविधियां शुरू की।

15 करोड़ की बेनामी संपत्ति

उधर संतोष, विकास रमतानी व प्रदीप सरैया के यहां छापे में मिले आठ लॉकर और शिंदे के दो लॉकर को खोलने की कार्रवाई बुधवार से शुरू होगी। सूत्र बताते हैं कि बिल्डर-शिक्षण समूह के संचालक रमतानी और उनके बिजनैस पार्टनर सरैया के विभिन्न् हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई बेनामी संपत्ति हैं। यह संपत्ति नौकरों, ड्राइवर, रिश्तेदारों आदि के नाम से हैं। जो करीब 15 करोड़ रुपए की बताई जाती है।

हो सकती है ब्लैक मनी एक्ट में कार्रवाई

शिंदे के विदेशी खातों में जमा हुई राशि और उसके बाद विभिन्न् माध्यमों से देश में निवेश की गई रकम अघोषित विदेशी आय/संपत्ति पाई जाती है तो उसे 30 प्रतिशत कर के अलावा उसकी तीन गुना पेनाल्टी भी देना होगी। साथ ही आयकर रिटर्न में विदेशी आय या संपत्ति को नहीं दर्शाए जाने पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।